झारखंड में Naresh Kejriwal के ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई

Jharkhand News: Enforcement Directorate (ईडी) ने 2 दिसंबर 2025 को झारखंड, मुंबई और सूरत में कुल 15 ठिकानों पर छापेमारी की। इनमें रांची में केजरीवाल का ऑफिस (चर्च कॉम्प्लेक्स) और उनके आवासीय-व्यावसायिक ठिकाने शामिल थे। 

यह झारखंड में ईडी द्वारा Foreign Exchange Management Act (FEMA) के तहत की गयी पहली बड़ी कार्रवाई है। 

📦 क्या मिला: बरामदगी और जांच

छापेमारी में ईडी ने लगभग ₹65 लाख नकद जब्त किया। साथ ही ₹55 लाख मूल्य के सोना-चांदी के सिक्के/सिक्के जैसी कीमती चीजें भी बरामद हुईं। 

साथ ही विदेशों में शेल कंपनियों के माध्यम से कथित अवैध निवेश एवं फंड ट्रांसफर से संबंधित दस्तावेज, बैंक ट्रांज़ैक्शन रिकॉर्ड, डिजिटल डेटा और अन्य महत्वपूर्ण कागजात जब्त किए गए हैं। 

प्रारंभिक आरोपों के अनुसार, केजरीवाल और उनके सहयोगियों ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), अमेरिका समेत कई देशों में धन निवेश किया — जो कि भारत में घोषित नहीं था। 

🔎 क्यों ये कार्रवाई हुई — क्या है आरोप

ईडी और आयकर विभाग (Income Tax Dept.) का कहना है कि केजरीवाल ने विदेशी शेल कंपनियों (shell companies) के माध्यम से फंड ट्रांसफर और निवेश किया, जिससे भारत के फॉरेन एक्सचेंज नियमों (FEMA) का उल्लंघन हुआ। 

इसके अलावा, उनका कथित रूप से मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क व हवाला व्यवस्था से भी सम्बंध होने का शक है। 

जांच के शुरुआती अनुमान के अनुसार, इस अवैध नेटवर्क के जरिए सैकड़ों करोड़ रुपये का निवेश और लेन-देन हुआ हो सकता है। 

📍 क्या आगे हो सकता है — प्रक्रिया और असर

अब ईडी दस्तावेजों, डिजिटल रिकॉर्ड, बैंक ट्रांज़ैक्शन डेटा और अन्य साक्ष्यों की तफ्तीश कर रही है ताकि पता चले कि इस फंड ट्रांसफर और निवेश नेटवर्क में कौन-कौन शामिल था — सिर्फ केजरीवाल ही या अन्य लोग, कंपनियाँ भी। 

यदि आरोप सही साबित होते हैं, तो यह मामला न सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज उल्लंघन (FEMA) बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग एवं अवैध वित्तीय गतिविधियों का भी हो सकता है — जिसका दायरा काफी बड़ा माना जा रहा है।

इस कार्रवाई के चलते झारखंड में आर्थिक, राजनीतिक और कारोबारी हलकों में असर देखने को मिल सकता है — खासकर उन नेटवर्क्स और संस्थाओं पर जो कथित रूप से केजरीवाल से जुड़े थे।